AUTO-FORMATION EN E-LEARNING : LE COLLABORATEUR FACE AU BLANCHIMENT

Public

  • Collaborateurs de cabinet

Commentaires

Cette formation a pour but de faire prendre conscience de la véritable révolution culturelle que constituent les nouvelles règles applicables, en ce qui concerne la manière d’envisager les relations avec la clientèle (mise en cause de la relation de confiance et du secret professionnel), mais aussi l’extension du champ de la déclaration de soupçon (notamment en matière de fraude fiscale).

Ce module de 7 heures en e-learning est découpé en chapitres. Chaque chapitre comprend un contenu et des tests d'autoévaluation. A la fin du parcours, l'acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne. L'apprenant bénéficie d'un tutorat à distance.

Objectifs

  • Comprendre la problématique du blanchiment d’argent sale
  • Se sensibiliser à la nécessité d’analyser avec attention et discernement les situations atypiques ou suspectes afin de rendre compte à l’expert-comptable des éléments de détection susceptibles de caractériser des doutes nécessitant un examen approfondi.
  • Savoir intégrer l’évolution récente de la législation relative à la lutte contre le blanchiment (transposition de la troisième directive).
  • Savoir mettre en œuvre les exigences réglementaires en terme d’obligation de vigilance constante (tout au long de la relation contractuelle) et éventuellement de déclaration de soupçon, dans le respect des règles déontologiques.
  • Apprendre à maîtriser la modalité d’exonération de la déclaration de soupçon.

Programme

  • La problématique du blanchiment d’argent sale à travers l’analyse des éléments constitutifs de ce délit, mais également grâce à l’examen de différents modes opératoires, illustrés par des cas réels.
  • La nécessité d’analyser avec attention et discernement les situations atypiques ou suspectes afin de rendre compte à l’expert-comptable des éléments de détection susceptibles de caractériser des doutes nécessitant un examen approfondi.
  • L’évolution récente de la législation relative à la lutte contre le blanchiment (transposition de la troisième directive) à savoir non seulement les nouvelles obligations mais surtout l’évolution « philosophique » sous-tendue par ces dispositions.
  • La mise en œuvre les exigences réglementaires en terme d’obligation de vigilance constante (tout au long de la relation contractuelle) et éventuellement de déclaration de soupçon, dans le respect des règles déontologiques.
  • La modalité d’exonération de la déclaration de soupçon lorsque les informations sont obtenues dans le cadre d’une consultation sur la situation juridique de l’entreprise cliente.
 
 

Pédagogie

  • Ce module e-learning est accessible 24h sur 24 avec une simple connexion Internet.
  • Il est accessible pendant 3 mois . Vous pouvez ainsi le voir ou le revoir à votre convenance.
  • Tous les documents utiles à votre formation (textes de lois, Informations complémentaires etc.) sont à votre disposition en téléchargement dans l’onglet Bibliothèque de la plate-forme.
  • Des tests d’autoévaluation permettent de valider les connaissances acquises.

A la fin de la formation vous avez le droit à deux consultations par e-mail auprès des experts du service juridique du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables sur le thème étudié, dans la période de validité de la formation (trois mois).

Coût

  • 250 € HT comprenant accès e-learning, tests d'autoévaluation, documents en téléchargement, 2 consultations par e-mail